Главный консультант, Категория В-4

Обязанности включают:

• Исполнение поручений: выполнение задач, поставленных руководством Управления, Департамента и Агентства.
• Сбор и обработка информации: анализ операций с деньгами и иным имуществом, подлежащими финансовому мониторингу.
• Взаимодействие с субъектами финансового мониторинга: сотрудничество с различными организациями для соблюдения законодательства.
• Сотрудничество с государственными органами-регуляторами: обеспечение надлежащего исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Организация мероприятий: проведение рабочих встреч, семинаров и круглых столов для повышения осведомленности и обучения.
• Работа с обращениями: рассмотрение запросов как физических, так и юридических лиц.
• Противодействие коррупции: участие в инициативах и проектах, направленных на борьбу с коррупцией.
• Оценка рисков: анализ рисков легализации доходов и финансирования терроризма.
• Разработка нормативных актов: участие в создании и улучшении проектов законодательства в сфере противодействия легализации и финансированию терроризма.
• Ведение делопроизводства: ответственность за документацию и номенклатурные дела Управления.

Местоположение: г. Астана, район Сарыарка