Вакансия: Менеджер по рискам и соблюдению нормативных требований (комплаенс)

Основная задача данной позиции заключается в обеспечении соответствия деятельности компании законодательству и корпоративным стандартам, а также внешним регуляторным требованиям.

• Обеспечение Compliance:
  • Разработка и внедрение стандартов.
  • Создание политик, таких как:
    • Антикоррупционная политика.
    • Кодекс этики.
    • Положение о конфликте интересов.
  • Регламентация процессов: проектирование процедур проверки контрагентов (Due Diligence / KYC).
  • Обновление базы: актуализация внутренних документов при изменении законодательства.
• Контроль и управление рисками:
  • Оценка рисков:
    • Регулярное выявление и картирование зон регуляторных, санкционных и правовых рисков.
  • Мониторинг процессов:
    • Аудит сделок, договоров и операций на предмет нарушений или мошенничества.
  • Контроль конфликтов:
    • Выявление, регистрация и урегулирование конфликтов интересов среди сотрудников.
  • Управление горячей линией:
    • Прием и проверка сообщений о нарушениях от сотрудников и третьих лиц.
• Проведение расследований:
  • Внутренние проверки:
    • Организация и проведение расследований по фактам мошенничества и нарушений этики.
  • Сбор доказательств:
    • Фиксация нарушений и оценка нанесенного ущерба.
  • Корректирующие меры:
    • Разработка рекомендаций для устранения последствий и предотвращения рисков.

Местоположение: Жамбылская область, г. Тараз