Вакансия: Менеджер по рискам и соблюдению нормативных требований (комплаенс)

Основные обязанности:

• Финансовый мониторинг: Проведение мониторинга операций клиентов для выявления подозрительной и необычной активности.
• KYC-процедуры: Проверка клиентов и контрагентов в рамках процедур KYC (Know Your Customer).
• Анализ рисков: Выявление и оценка рисков, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма.
• Санкционные проверки: Проведение проверки клиентов по санкционным и иным ограничительным спискам.
• Сбор информации: Анализ информации о клиентах, их деятельности и источниках денежных средств.
• Отчетность: Подготовка заключений и внутренних отчетов по результатам проведенных проверок.
• Контроль соблюдения законодательства: Контроль за соблюдением внутренних процедур и требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
• Разработка документов: Участие в подготовке и актуализации внутренних документов и процедур по комплаенсу.
• Взаимодействие: Сотрудничество с ответственными сотрудниками и подразделениями по вопросам финансового мониторинга.
• Документация: Ведение и систематизация документации по проведенным проверкам.
• Принятие решений: Участие в рассмотрении и принятии решений по выявленным комплаенс-рискам.

Место работы: г. Астана, район Есиль