Вакансия: Специалист по комплаенс

Обязанности:

• Разработка и обновление внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ и мониторинг их соблюдения.
• Контроль за предоставлением сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган согласно законодательству Республики Казахстан.
• Координация сбора количественных и качественных показателей для оценки рисков вовлеченности в процессы ОД/ФТ.
• Идентификация и проверка клиентов и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в сфере комплаенс не менее 2-х лет.
• Успешный опыт внедрения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ и комплаенс.
• Знание процедур KYC, AML, Due Diligence.
• Опыт разработки программ обучения по вопросам ПОД/ФТ.

Условия:

• Работа в крупной страховой компании, с хорошей репутацией.
• Профессиональный менеджмент и команда, готовая делиться опытом.
• График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00.
• Привлекательная бонусная система и официальное трудоустройство.
• Дружная команда профессионалов и возможности для карьерного роста.
• Медицинское страхование после испытательного срока.
• Комфортный офис в центре города Алматы и насыщенная корпоративная жизнь.