Ваши главные задачи: Ежедневный мониторинг пороговых, подозрительных операций клиентов; направление сообщений в уполномоченный орган в отношении клиентов и операций, подлежащих финансовому мониторингу; осуществление надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников; ведение учета аффилированных лиц Общества, списка инсайдеров, связанных сторон; осуществление постановки технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в целях ПОД/ФТ.Нас интересует: Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения либо стаж в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 2 лет; Знание законодательства РК о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Наличие действующего сертификата о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ; Знание одного из компонентов Системы сбора данных о финансовых операциях (АРМ СФМ или WEB СФМ); уверенный пользователь Excel.

г. Алматы, Алмалинский район