Вакансия: Специалист по комплаенс

Основные обязанности специалистов по комплаенс включают:

• Формирование управленческой и регуляторной отчетности по ПОД/ФТ (по запросам государственных органов).
• Взаимодействие с уполномоченными органами в рамках законодательства РК по ПОД/ФТ.
• Выявление и анализ подозрительных и пороговых операций, а также сообщение об этих случаях.
• Оценка рисков ОД/ФТ (клиенты, страны, продукты), включая новые продукты и услуги.
• Подготовка решений по установлению или прекращению деловых отношений с клиентами.
• Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности KYC-данных.
• Участие в автоматизации AML-систем и формировании требований к программному обеспечению.
• Сбор и анализ показателей риска вовлеченности компании в ОД/ФТ.
• Мониторинг ведения клиентских досье и отчетности в системах.
• Организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ.

Местоположение: г. Алматы, Бостандыкский район