Главный специалист обязан: 1) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан по ПОД/ФТ и внутренними нормативными документами Банка, формировать сообщения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, используя специальное программное обеспечение систему Comply Desk, с целью их дальнейшего направления в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее & ndash; АФМ); 2) осуществлять ежедневную обработку пороговых (а также, при необходимости и по поручению начальника Управления подозрительных операций/операций, подлежащих обязательному изучению и имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма), в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ и внутренними нормативными документами Банка, в том числе: - проверку полноты выгрузки операций в системе Comply Desk в соответствии с заложенными сценариями и схемами; - сбор сведений и информации по операции, клиенту, контрагенту клиента как в АБИС Банка, так и путем направления запросов в ответственные подразделения; - осуществление анализа операций клиентов Банка.

г. Алматы, Медеуский район