Вакансия: Бас комплаенс-контролер

Негізгі міндеттер:

• Комплаенс-тәуекелдерді анықтау, бағалау және мониторинг жүргізу.
• Қызметкерлер мен басшыларды комплаенс, ішкі бақылау және Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша кеңес беру.
• Заңнаманың және реттеуші органдардың талаптарының өзгерістерін бақылау.
• Валюталық заңнама мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың сақталуын бақылау.
• Клиенттер мен мәмілелерді санкциялық талаптарға (OFAC, ЕО және т.б.) сәйкестігін тексеру.
• Санкциялық заңнаманың бұзылуына байланысты инциденттерді зерттеуге қатысу.
• Директорлар кеңесі мен Басқарма үшін есептер мен ұсыныстар дайындау.
• Комплаенс-процестерді және ішкі бақылау жүйелерін автоматтандыру.

Талаптар:

• Жоғары құқықтық немесе қаржылық-экономикалық білім.
• Комплаенс саласында 2 жылдан кем емес тәжірибесі немесе қаржы қызметтерінде 3 жылдан кем емес тәжірибе.
• Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы мен банк құқығы саласындағы заңнамасын білу.
• AML/CFT және комплаенс саласындағы талаптарды білу.
• Ішкі тексерулер жүргізу және аналитикалық есептер дайындау жөніндегі практикалық тәжірибе.
• Мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесудің тәжірибесі – артықшылық.
• Бағалы қағаздар нарығында қаржылық құралдарды түсіну.
• ПОД/ФТ мақсатында оқудан өткендігі туралы сертификаттың болуы.

Орналасуы: Алматы қаласы, Алмалы ауданы